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AVISO IMPORTANTE USA PATRIOT Act.

La Sección 326 de la ley USA PATRIOT requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a las personas que abren cuentas. El gobierno de Estados Unidos creó esta ley como una medida para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero.

Cuando solicite la apertura de una cuenta:

  • Se le preguntará su nombre, dirección residencial o física, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier otra información que permita identificarlo con certeza.
  • También se requerirá que muestre su licencia de conducir u otra identificación con foto, vigente y emitida por el gobierno.

Al solicitar una cuenta, usted le da al Banco su consentimiento para obtener información de crédito, verificar referencias con otras instituciones financieras y utilizar cualquier base de datos comercial para verificar su identidad.


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